- Por 300 mdp, asegura la UIF
Agencias
Notimex
En entrevista posterior a una reunión en privado con el secretario de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, platicó acerca de la investigación sobre el desvío de recursos que enfrenta Billy Álvarez, presidente del Cruz Azul. Al respecto, señaló que se han congelado las cuentas de tres directivos del equipo, por lo que “se ha solicitado su garantía de audiencia para efectos de que pueda comparecer en el ámbito administrativo, y nosotros estamos planteando que tienen que comprobar el por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachadas”.
En este sentido, Nieto Castillo dejó claro que no se tiene una persecución contra Billy Álvarez, sino que “queremos que en términos de un estado constitucional de derecho tiene evidentemente el derecho a defenderse, aportar las pruebas de descargo pero la parte más importante para nosotros es generar acciones de combate al lavado de dinero incluyendo evidentemente el futbol, dado de que el grupo de acción financiera internacional ha planteado que uno de los espacios de mayor riesgo en el ámbito deportivo en los temas de lavado de dinero relacionados con fútbol”.
Sobre las investigaciones hacia el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y algunos de sus cercanos colaboradores, el funcionario dejó claro que “no hay indicios que vinculen al gobernador de Morelos en los casos que han sido denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera, se han presentado dos denuncias pero ya se está en el ámbito de la Fiscalía General de la República, (por lo que) yo preferiría no hacer comentarios para no entrar en una polémica sobre la violación o no del principio de presunción de inocencia”.
